पीआर - विदेशी मुद्रा - करोल बाग -

दिल्ली में धन एक्सचेंजर। बातीवाला और करानी 78 3, जनपथ फोन 011-3322199. एपिक फॉरेक्स एंड ट्रेवल्स एस -31, वसंत एनक्लेव, वसंतविहार फोन 011-6153779. फिनपैप फाइनेंशियल कार्पोरेशन लिमिटेड जी 9, आशिरवाड़, डी 1, ग्रीन पार्क फोन 011-6856671 फोरटलाइन फॉरेक्स पी लिमिटेड 78-79 सेंगिया हाउस, कनॉट प्लेस फोन 011-3356080. इंड्याट्रा एलजी -9, एसडी चैंबर-द्वितीय, भक्जी काममा फोन 011-6102607। केक फॉरेन एक्सचेंज ब्यूरो शंकर मार्केट फोन 011-3316711.केविक ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड 2286 87 , एस्सेल माइन्सन, करोल बाग फोन 011-5769466. लक्ग फॉरेक्स लिमिटेड ई -1, 35, ग्राउंडफ्लर, लाजपतएनजीआर फोन 011-6925252। नई उच्च फ्लाइंग ट्रेवल्स पी लि। के -13, पालिकापारकिंग, कनॉट-प्लेस फोन 011-3713562. ओपरस कंसुचेंसी सर्विसेज टी- 23 9 7, फ़ैज रोड, करोलबाग फोन 011-5725716. पंखुरी इंवेस्टमेंट्स एंड सिक्योरिटी लिमिटेड एम-116, दूसरी फ्लोर, कनॉट प्लेस फोन 011-3738284. आरआर सेन और सह 50 और 68, डब्ल्यूटीसी जीएफ कॉन प्लेस बाबर रोड फोन 011-3718632. सुपर पावर सिक्योरिटीज लिमिटेड तीसरे एफएलआर, 16 11, आर्य समजआरडी, करोलबाग फोन 011-5735841.ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड 204, भिकाजी काम पैलेस फोन 011-6170661. यूएनआईटी बैंक ऑफ इंडिया ओबेरॉय होटल, डॉजकेआरएचएसएनएमआरजी फोन 011-4360133. एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी की गिरफ्तारी के बाद आईसीआईसीआई, ओबीसी, एक्सिस बैंक के एडीएस बैंक ने इस मामले में जांच की है। चौड़ा करने के लिए सेट और कहा जाता है हिमशैल के केवल टिप होना देना बैंक, ओबीसी 436 सीआर धोखाधड़ी से मारा 557 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा विदेशी मुद्रा के साथ ही 11 फर्जी फर्मों के माध्यम से भारत में आयात के ढंकण के माध्यम से भेजा जा चुका है इस मामले में छह और बैंकों का भुगतान नोटिस पर आया है। उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा की कुछ शाखाओं पर छापा मारा और बैंक के सहायक महाप्रबंधक एस के गर्ग और जैनिश्शे दुबे, विदेशी मुद्रा विभाजन के अध्यक्ष अशोक विहार शाखा के प्रमुख थे। भारतीय रिजर्व बैंक के रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने गुरुवार को कहा कि यह बैंक और ब्यूरो शाखा के माध्यम से निधि के अवैध रूप से 6,000 करोड़ रुपये के हस्तांतरण पर चिंता का विषय है, यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बैंक और जांच एजेंसियों द्वारा अंतिम निष्कर्ष पर दोनों का पीछा किया जाएगा। ई दोषी के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। ईडी के अनुसार, जैन पीआर विदेशी मुद्रा के लिए मध्यस्थ के रूप में काम कर रहे थे, एक करोल बाग स्थित विदेशी मुद्रा प्रबंधन कंपनी, राजीव वृद्धि और संजीव वाधवा द्वारा प्रचारित। जैन के ओरिएंटल में 66 खाते बैंक ऑफ कॉमर्स, गाजियाबाद में राजपुर शाखा और करीब 505 करोड़ रुपये जमा किए गए और इन खातों से 2006 और 2010 के बीच विदेशी भेजे गए। स्टॉक एक्सचेंजों के अपने बयान में बैंक ऑफ बड़ौदा ने दावा किया था कि 38 खातों के जरिए 3500 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। हांगकांग और संयुक्त अरब अमीरात में करीब 400 संस्थाओं के लिए इस समय इसमें ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, इंडसइंड, कोटक महिंद्रा, डीसीबी, धनलक्ष्मी बैंक और यस बैंक में 2014-15 में कुल 7 बैंक शामिल हैं। अग्रवाल ने कंपनी का संचालन करना शुरू कर दिया और जैन के द्वारा अवैध संचालन भारत में किया जा रहा है और साथ ही हांगकांग जैन भारत में बैंकों में बेहिसाब नकदी जमा करने में जुटी है, एचएसबीसी बैंक में हांगकांग के हस्तांतरण और आगे ट्रांसमिसी चीनी आपूर्तिकर्ताओं के साथ भारत के विभिन्न आयातकों की बेहिसाब बकाया राशि का निपटान करने के लिए चीन को उसी के साथ। सीबीआई के तहत आठ अधिक बैंक, दवा-दाग निर्यातक, ईडी स्कैनर। इसकी जांच के दायरे को 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का विस्तार बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी ने विदेशी मुद्रा घोटाले का आरोप लगाया, प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को जांच के दौरान आठ और बैंकों को लाया। संदिग्ध बैंकों में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईएनजी वैश्य का कोटक, हां बैंक, डीसीबी बैंक और धनलेक्ष्मी बैंक। सीबीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी पहले ही केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और ईडी द्वारा कथित घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने 15 अक्टूबर को बताया था कि बैंक और एचडीएफसी के अलावा कई बैंक, ईडी स्कैनर के तहत थे और यह कि बीओबी फॉरेक्स लेनदेन से संबंधित निर्यात अफगानिस्तान में थे। जांच में कुछ विकास का कहना है कि निर्यातकों को मादक पदार्थों की तस्करी का सामना करना पड़ सकता है पहले आरोप लगाए गए थे और निर्यात चीन को भेजा जा सकता था। जांच से पता चला है कि अनियंत्रित निर्यातकों, मध्यस्थों और कुछ बैंक कर्मचारियों के विभिन्न मॉड्यूल, इस विदेशी मुद्रा रैकेट को लगभग 10 वर्षों तक चल रहे थे, गुरुवार को ईडी ने दावा किया मामले में एक मध्यस्थ मनीष जैन की गिरफ्तारी के मामले में दूसरा मॉड्यूल। ईडी के अनुसार, जैन ने करोल बाग से कुछ निर्यातकों को श्वेत कंपनियों को फ्लोट करने और विभिन्न बैंकों में खुले खाते में मदद की थी, साथ ही नोएडा और गाजियाबाद में फैले शाखाएं गैर-मौजूद आयात के बदले विदेशों में करीब 557 करोड़ रुपये का अवैध धन प्रेषित किया गया है। जांच में यह भी पाया गया है कि बीओबी घोटाले में शामिल मॉड्यूल और आठ अन्य बैंकों को शामिल करने वाले एक आम आरोप से जुड़े हैं, संजय अग्रवाल पहले से ही पूर्व हिरासत में हैं, अग्रवाल विदेशों में पैसा भेजने के लिए दोनों मॉड्यूलों से निर्यातकों की मदद करने की संदिग्ध। ईडी के अनुसार, जैन पीआर विदेशी मुद्रा के लिए मध्यस्थ के रूप में काम कर रहे थे, एक करोल बाग स्थित विदेशी मुद्रा व्यक्ति एडीएमटी कंपनी, राजीव वाधवा और संजीव वाधवा द्वारा पदोन्नत, ईडी सूत्रों ने कहा कि भारत में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट के तहत अभियोजन पक्ष का सामना करना पड़ रहा है और वर्तमान में वह अमेरिका में है जहां वह स्थानीय कानूनों के उल्लंघन के लिए आपराधिक आरोपों का सामना कर रहा है। वाधव फ्लोट 11 फर्जी कंपनियां और ओबीसी में 66 खाते खोलने के लिए गाजियाबाद में ओबीसी राजपुर शाखा और 2006 से 2010 के बीच एक्सिस बैंक में 11 खाते खोलने के साथ ही हांगकांग में खातों के लिए 500 करोड़ रुपये के करीब विदेश में भेजे गए इन खातों में से दो एचएसबीसी में थे हांगकांग में बैंक 2010 और 2014 के बीच, वाधव ने आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईएनजी वैश्य में कथित तौर पर एक खाता खोला, अब कोटक, यस बैंक, डीसीबी बैंक और धनलक्ष्मी बैंक के साथ विलय कर दिया और इसके बाद अवैध लेनदेन किया, इसके बाद उन्होंने अग्रवाल के माध्यम से संचालित किया । जैन पर एक ईडी बयान, जिसने पहले राजस्व खुफिया जांच निदेशालय का सामना किया था, ने कहा कि यह उभरा है कि वह और उनके सहयोगी रिमिट में शामिल हैं भारत से अवैध रूप से आयात किए गए धन से अवैध रूप से आयात नहीं किया जाता है, जो कि वास्तव में कभी नहीं किया गया है। जैन द्वारा अवैध तरीके से भारत में किया जा रहा है और साथ ही हांगकांग में भी वह हांगकांग में दो कंपनियों हैं, तनवी एंटरप्राइजेज और प्रशांत एक्जिम जैन जमा करने में लगे हुए हैं भारत में बैंकों में बेहिसाब नकद, एचएसबीसी बैंक में हांगकांग में अंतरण और चीनी आपूर्तिकर्ताओं के साथ भारत के विभिन्न आयातकों के बेहिसाब बकाया बकाया राशि का निपटान करने के लिए चीन को हस्तांतरित किया जाता है। कुछ 11 फर्जी फर्मों का कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया विदेश में धन इंपेक्स, पैसिफिक एक्जिम इंडिया, अलास्का ट्रेडिंग, आदीनाथ एक्जिम इंडिया, एपल कंप्यूटर, साई इंटरनेशनल और जय भारत इंपेक्स के रूप में विदेश में पैसे भेजने के लिए, ईडी ने कहा कि जैन ने फर्जी दस्तावेजों और फर्जी पहचान का इस्तेमाल हांगकांग ईमेल भेजने के लिए भेजा था विभिन्न बैंकों ने प्रेस में आने के समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सभी नवीनतम समाचारों के लिए अब इंडियन एक्सप्रेस ऐप डाउनलोड करें। पहली बार ओकटबे पर प्रकाशित 16, 2015 1 22 बजे